أعلن النائب العام لمدينة نيويورك إيريك شنايدرمان أمس الجمعة عن إنشاء مكتب جديد للمحاكمات الخاصة بالجرائم المالية الواسعة النطاق، وأضاف أن دور المكتب هو "معاقبة الأطراف المسيئة في قطاعنا المالي الشديد الأهمية من أجل حماية اقتصادنا ومستثمرينا".
ويُعد المكتب خطوة جديدة من النائب العام لإنزال عقوبات جنائية بالجهات المسؤولة عن جرائم مالية معقدة، ويأتي بعد انتقادات عامة متكررة بأن أفرادا قليلين تم تحميلهم المسؤولية عن تصرفات خاطئة أدت إلى اندلاع التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا] عام 2008.
وسيتصدى المكتب للجرائم المتعلق بالبنوك وغيرها من المؤسسات المالية، فضلا عن تعاملات بالأوراق المالية والصناديق الاستثمارية وعمليات غسل الأموال والجرائم الضريبية والغش العقاري والاحتيال على شركات التأمين في مدينة تعد من أكبر المراكز المالية بالعالم.
وقال رئيس المكتب المعين جاري فيشمان لوكالة رويترز للأنباء إن التركيز لن ينحصر على المؤسسات بل سيمتد للأفراد أيضا، وستتحرى وتتبع وحدة التحقيقات المالية التابعة للمكتب الأنشطة المشبوه فيها وأيضا ستفحص البيانات التي ستصدرها المؤسسات المالية.
دعاوى وتحقيقات
ويمتلك شنايدرمان مكتباً قانونياً لحماية المستثمرين يرفع دعاوى مدنية، ومنها دعوى رفعت عام 2012 ضد بنك جي بي مورغان على خلفية قضية تتعلق بالرهون العقارية، وقد أفضى الأمر إلى توصل السلطات الأميركية مع البنك لتسوية دفع بموجبها أكثر من ستمائة مليون دولار. وكان النائب العام في مانهاتن قد أنشأ وحدة لمتابعة الأنشطة المالية غير القانونية.
وفي سياق متصل، أوقف أمس الجمعة بنكا "إتش إس بي سي" البريطاني و"سيتي غروب" الأميركي تجار عملات أجنبية يعملون لديهما، في وقت تجري فيه تحقيقات على الصعيد العالمي للتحري عن وقوع تلاعب بسوق العملات الأجنبية،*فقد سافر مسؤولون بجهات تنظيمية أميركية إلى لندن قبل أيام للتعاون بشأن معرفة ما إذا كان بعض تجار العملات العاملين لحساب بنوك عالمية كبيرة قد تلاعبوا في سوق*ضخمة تقدر المعاملات اليومية فيها*بنحو 5.3 تريليونات دولار.
2014-01-18, 03:59 PM
مكتب بنيويورك لمحاكمات الجرائم المالية
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
