الولايات المتحدة تتهم بنكاً لبنانياً بتبييض 240 مليون دولار
نيويورك - رويترز اتهم مدعون اتحاديون ثلاث مؤسسات مالية لبنانية مرتبطة بجماعة حزب الله بغسل أكثر من 240 مليون دولار من خلال سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة.
وجاء في دعوى الاحتيال المدنية التي أقامها مدعون أمريكيون في محكمة في نيويورك أن البنك الكندي اللبناني وشركتين للصرافة قامت بشراء سيارات مستعملة في الولايات المتحدة وشحنها إلى غرب إفريقيا.
وأظهرت وثائق المحكمة أن السيارات بيعت هناك وتم تهريب حصيلة البيع إلى لبنان عن طريق أناس يؤدون خدمات تحويل الأموال ويعملون في الغالب لحساب حزب الله.
ويقول مسؤولو إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إن حزب الله تورط على نحو متزايد في تجارة المخدرات وتسهيل توزيع الكوكايين وبيعه في غرب إفريقيا.
وفي فبراير/شباط الماضي وصفت وزارة الخزانة الأمريكية البنك الكندي اللبناني بأنه "مبعث قلق بالغ في غسل الأموال". واندمج البنك المملوك ملكية خاصة فيما بعد مع الفرع اللبناني لبنك سوسيتيه جنرال.
وفي فبراير، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك الكندي اللبناني جورج زرد ابو جودة "يمكنني أن أؤكد حسب علمنا أنه ليس لنا عملاء لهم صلة على أي نحو بالجرائم التي ذكرتها الخزانة الأمريكية.
|
2011-12-16, 08:33 AM
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
